طالب الادعاء العام العراقي الخميس 1 سبتمبر وزير المالية هوشيار زيباري بالكشف عن هوية الشخص الذي تمكن من تهريب 6.5 مليارات دولار، وكان زيباري أشار إليه خلال تصريحات صحفية.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية،: "الادعاء العام يطلب رسميا من وزير المالية إيضاح أقواله بخصوص اسم الشخص الذي ذكره في إحدى وسائل الإعلام المحلية بأنه قام بتحويل 6.5 مليارات ونصف المليار دولار إلى حسابه الشخصي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وقال زيباري، الذي يواجه تهديدا بسحب الثقة بعد جلسة استجواب في البرلمان في ملفات فساد مالي، لقناة "دجلة" التلفزيونية،: "شخص واحد فقط حول 6 مليارات دولار و455 مليون إلى حسابه الشخصي في بنك خارج البلد".
لكن عضو اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري كشف الاسم مؤكدا "حمد ياسر الموسوي صاحب مصرف (الهدى)".

والموسوي كان مرشحا عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لكنه خسر في الانتخابات.

وقال الجبوري: "ملف حمد الموسوي اكتشف من قبلنا منذ العام 2014، وتمت مفاتحة مكتب غسيل الأموال في البنك المركزي الذي كتب تقريره للادعاء العام في مارس 2015"، وتابع: "فتحت ثلاث ملفات للاشتباه بتورط مصرفي الرشيد والرافدين في القضية".

ويقود الجبوري حملة استجواب وزير المالية في ملفات فساد، تتعلق بملف مصاريف حمايته وتأثيث منزله وتأجير منزل سكرتيرته بمبلغ كبير، الأمر الذي اعتبره زيباري بمثابة "استهداف سياسي".

لكن زيباري وجه انتقادات للجبوري بخصوص تهريب المبلغ الكبير قائلا: "هذه ملفات حقيقية، هذه أموال الشعب أين ذهبت؟ من المسؤول عنها؟".

وأكد وزير المالية أنها "موثقة رسميا، لماذا لم يتخذ أي إجراء ومتابعة للأموال فهي تساوي ميزانية دولة؟".

يذكر أن البرلمان العراقي سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد جلسة استجواب حول ملفات فساد مالي.